सिकर जिले के बलारां में रहने वाले विकास ढाका को जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी, क्रिप्टो ट्रेडिंग और हवाला नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया।
जांच के अनुसार, वह दो साल में 100 करोड़ से अधिक की रकम को डिजिटल मुद्रा में बदलकर दुबई के नेटवर्क तक पहुंचाता था और हर महीने लगभग 2 करोड़ रुपये हवाला के जरिए ट्रांसफर करता था।
धोखाधड़ी का तरीका
आरोपी गरीबों के दस्तावेज़ों से बैंक खाते खोलवाता और उनके QR कोड को ठगों व सट्टेबाजों को किराए पर देता था। इन खातों में जमा राशि को USDT सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर दुबई के नेटवर्क तक भेजा जाता था, जहाँ उसे व्हाइट मनी में लिक्विडेट किया जाता था।
जांच में 9 मोबाइल फोन, 8 फिनो पेमेंट्स डेबिट कार्ड किट, 9 यूपीआई खाते और गूगल‑पे स्कैनर सहित 9 डेबिट कार्ड जब्त किए गए हैं। मोबाइल की जांच चल रही है।
- तीन क्रिप्टो वॉलेट में से एक में पिछले दो साल में 24 करोड़ रुपये की ट्रेडिंग की पुष्टि हुई।
- दूसरे दो वॉलेट अलग‑अलग कंपनियों के हैं; उनकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जुटाई जा रही है।
आरोपी का पृष्ठभूमि
विकास ढाका 2018‑2022 तक दुबई में कंस्ट्रक्शन कार्य करता था और इस दौरान कई हवाला‑साइबर ठगी सिंडिकेट से संपर्क स्थापित कर लिया। भारत लौटने के बाद वह पिछले दो साल से सिकर के विभिन्न इलाकों में यह अवैध नेटवर्क चला रहा था।
आगे क्या
जांचकर्ता आरोपी की मोबाइल और वॉलेट की फॉरेंसिक जांच पूरी कर रहे हैं और वित्तीय ट्रांजेक्शन की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मामले की आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट में पेशी तय होगी।